28 апреля вступил в силу Закон Украины «О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансирования терроризма и финансирования распространения оружия массового уничтожения».

Новый закон расширит перечень контролируемых финансовых операций, и список тех, кто будет эти операции мониторить. В частности, закон увеличил предельные суммы финансовых операций, подлежащих обязательному финансовому мониторингу. Изменится также и порог валютного контроля по экспортно-импортными операциям. Кроме того, финмониторингу подлежат и сделки физических лиц в сумме свыше 5000 грн.

Закон коснется большей части населения и поэтому требует внимательного анализа и понимания будущего процесса расчетов и платежей.

• Как будут изменены правила финмониторинга?
• Как на практике будет выполняться закон?

Эти и другие вопросы предлагаем обсудить вместе с адвокатами и экспертами во время вебинара, который состоится:

• 4 мая 2020 г.
• начало в 14:00.

Приглашаем к участию всех заинтересованных!

Участие бесплатное по предварительной регистрации!

Зарегистрироваться можно здесь: https://forms.gle/miDfieM7y6NAr5cL6

Доступ к вебинару будет отправлен на электронную почту.

Справка: 067 5555 222/ 050 360 16 82 / office@nise.com.ua