28 квітня вступив в силу Закон України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення».

Новий закон розширить перелік контрольованих фінансових операцій, і список тих, хто буде ці операції моніторити. Зокрема, закон збільшив граничні суми фінансових операцій, які підлягають обов'язковому фінансовому моніторингу. Зміниться також і поріг валютного контролю за експортно-імпортними операціями. Окрім того, фінмоніторингу підлягають і транзакції фізичних осіб в сумі понад 5000 грн.

Закон торкнеться більшої частини населення і тому потребує уважного аналізу та розуміння майбутнього процесу розрахунків і платежів.

• Як саме будуть змінені правила фінмоніторингу?
• Як на практиці буде виконуватись закон?

Ці та інші питання пропонуємо обговорити разом з адвокатами та експертами під час вебінару, який відбудеться:

• 4 травня 2020 р. 
• початок о 14:00.

Запрошуємо до участі всіх зацікавлених!

Участь безкоштовна за попередньою реєстрацією!

Зареєструватись можна тут: https://forms.gle/miDfieM7y6NAr5cL6

Доступ до вебінару буде надіслано на електронну пошту.

Довідка: 067 5555 222 / 050 360 16 82 / office@nise.com.ua