Запрошуємо взяти участь у безкоштовному вебінарі "НЯНЯ з Фінансового Моніторингу", що відбудеться 28 травня, початок о 17:00. 

Організатор вебінару - Незалежний Інститут Судових Експертиз спільно з Юридичною корпорацією "Принцип".

Для кого буде цікавий вебінар?

До участі запрошуються суб’єкти первинного фінансового моніторингу (СПФМ):

• Нотаріуси та ріелтори
• Аудитори та бухгалтери
• Юристи та адвокати
• Страховики та страхові брокери
• Кредитні спілки та ломбарди

Хто веде вебінар?

 Лектор - Пампуха Геннадій Геннадійович:

• Судовий експерт Міністерства юстиції України
• Міжнародний арбітр
• Президент Міжнародної неприбуткової асоціації «Європейська арбітражна палата» (м. Брюссель, Бельгія)
• Заступник Голови Міжнародного комерційного арбітражного суду при Європейській арбітражній палаті (м. Брюссель, Бельгія)
• Керуючий партнер Експертно-правової групи «Незалежний інститут судових експертиз» (м. Київ, Україна)
• Голова Комітету із судової експертизи Асоціації адвокатів України

Про що будемо говорити?

В рамках вебінару ми обговоримо:

• ключові положення та новації Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення».
• нюанси статусу спеціально визначених СПФМ-суб’єктів;
• особливості здійснення фінансового моніторингу СПФМ-суб’єктами відповідно до Закону № 361-ІХ;.
• заходи з належної перевірки контрагентів;
• рекомендації для СПФМ щодо забезпечення виявлення фінансових операцій на підставі ризико-орієнтованого підходу;
• подання інформації з питань фінансового моніторингу до Держфінмоніторингу;
• відповідальність СПФМ-суб’єктів за порушення вимог законодавства. 

Участь безкоштовна за попередньою реєстрацією.

Реєструйте участь за посиланням: https://princip.com.ua/webinar